湖南发展: 第十一届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2023-037
湖南发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
(资料图)
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 08 月 03 日以电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
（公告编号：2023-038）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
同意修订《公司董事会秘书工作细则》
《公司接待和推广工作制度》，并废止
《公司信息归集与保密制度》。详见同日披露的《公司董事会秘书工作细则》
《公
司接待和推广工作制度》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议>并支付合作意向金的公
告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
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